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五招識別非法證券期貨活動

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目前,非法證券期貨活動的隱蔽性越來越強。識別非法證券期貨活動,可以從以下幾個方面來判斷:

  1.看業務資質。證券期貨行業是特許經營行業,開展證券期貨業務需要經中國證監會批準,取得相應業務資格。投資者可以通過中國證監會網站(www.csrc.gov.cn)查詢行政許可信息欄目,可以登錄上海證券交易所(www.sse.com.cn)、深圳證券交易所(www.szse.cn)網站查詢新股發行具體信息;可以登錄中國證監會網站或中國證券業協會(www.sac.net.cn)和中國期貨業協會網站查詢公司或人員是否具備證券期貨業務資格(www.cfachina.org)。另外,投資者還可以登錄其全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站(www.neeq.cc)查詢具有主辦券商業務資格的證券公司和掛牌公司有關信息。

  2.看工商登記。企業成立必須經過法定程序辦理工商注冊登記手續,如果企業主體身份不合法,不真實,則涉嫌欺詐。投資者可查詢涉嫌從事非法證券期貨活動的網站、APP背后的運營機構,通過該機構所在地企業信用信息官方網站查詢經營狀態,或向該機構所在地工商行政管理部門核實。若發現該企業被列入經營異常名錄或注銷狀態,則應當提高警惕。

  3.看收款賬號。非法證券期貨活動的目的就是為了騙取投資者錢財,獲取非法所得。為此,不法分子往往會采取各種推銷手段,如打折、優惠、中簽、頻繁催款、制造緊迫感等方式,催促投資者盡快將資金打入其控制的銀行賬戶。合法證券期貨經營機構只能以公司名義對外開展業務,也只能以公司的名義開立銀行賬戶,不會用個人賬戶或非本機構賬戶進行收款。投資者在匯款環節應當格外謹慎,如果收款賬戶為個人賬戶或與該機構名稱不符,投資者一定不要向其匯款。

  4.看營銷方式。開展證券期貨業務活動,需要遵守證券期貨法律法規有關投資者適當性管理的要求。而不法分子大多利用投資者一夜暴富或急于扭虧的心理,較多采用夸張、煽動或吸引眼球的宣傳用語,往往自稱老師股神,以跟買即漲停推薦黑馬提供內幕信息包賺不賠保證上市專家一對一貼身指導對接私募等說法吸引誘導投資者。

  5.看互聯網址。非法證券期貨網站的網址往往采用無特殊意義的字母和數字構成,或在合法證券期貨經營機構網址的基礎上變換或增加字母和數字。投資者可通過證監會網站或中國證券業協會、中國期貨業協會網站,查看合法證券期貨經營機構的網址,不要登陸非法證券期貨網站,以免誤入陷阱,蒙受損失。


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